Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Набережночелнинский элеватор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423847, Татарстан респ., Тукаевский район, д. Малая Шильна, ул. Элеваторская, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601368865

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1639004674

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55576-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2024 года

2.4. Почтовый адрес почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 423801, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 26;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 23 час. 59 мин. 14 мая 2024 года;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 апреля 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.

2. Об избрании ревизионной комиссии.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок с Банк ВТБ (ПАО).

8. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок с АО «Российский сельскохозяйственный банк».

9. Об избрании Совета директоров.

2.8. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно по адресу: РТ, Тукаевский р-н, д. Малая Шильна, ул. Элеваторская, д. 18 (здание АО «Набережночелнинский элеватор»); телефон 8(8552)74-70-56;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; дата государственной регистрации: 22.11.1994;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55576-D;

Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества (Протокол №3/2024 от 10.04.2024)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АГРОСИЛА"

С.Г. Барсукова

3.2. Дата 19.04.2024г.